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企業境外投資先注冊境外公司還是先辦理ODI備案?



企業境外投資先注冊境外公司還是先辦理ODI備案?


根據《企業境外投資管理辦法》,對境外進行投資的企業應當先通過商務部門和發改部門的審批,拿到《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》后再前往投資目的地進行公司注冊,銀行開戶,最后回到境內投資主體的開戶行辦理外匯登記手續,這是合規的投資流程。建議企業可以先在投資東道國辦理企業名稱預注冊,沒有預注冊程序的地區,可直接辦理國內備案手續,再設立境外企業。

 

境外投資備案流程

1. 發改委備案—— 要去公司注冊地所在商務局發改委進行備案

2. 商務部備案發證——將所有文件寄給商務局或商務廳或商務部備案,完成后即可獲得境外投資證書。

3. 外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需要外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記——投資國當地進行的備案登記。

 

境外投資備案所需資料

1、發改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營業執照復印件;

4、境外投資真實性承諾書;

5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說明;

7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告。

 

境外投資備案(ODI)申請注意事項

1、一般情況下,發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行,主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》;

3、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準,具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

4、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前,先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見,根據修改意見,對遞交材料進行修改和完善。

 

在實際投資過程中,很多企業已經提前注冊好境外公司,在銀行辦理外匯登記手續的時候才發現沒有取得商務部門和發改部門的兩個證書,于是就去商務部門和發改部門辦理補備案審批。這樣的操作無疑是違規的,但如果是以境內企業身份設立的境外公司,不同的地區對于未批先設也有不同的要求,具體可以咨詢我司,給您出具最完整合規的ODI審批方案。


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